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UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

NUEVOS VALORES  

Resolución 134/2018

RESOL-2018-134-APN-UIF#MHA

Ciudad de Buenos Aires, 21/11/2018

VISTO el Expediente Nº EX-2018-56727841-APN-DD#UIF, las Leyes N° 23.298, N° 23.660, Nº 24.759, Nº25.188,

N° 25.246, Nº 26.097 y N° 26.215, el Decreto Nº 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y la Resolución UIF N° 11 de  fecha 13 de enero de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que en atención a lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF), es el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT). ... 

Ver el documento completo 

MODIFICACION

Resolución  15/2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 25-feb-2019 - MODIFICACION

 
Resolución  128/2019 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 06-dic-2019 - MODIFICACION
 
 

 MANUAL BUENAS PRÁCTICAS PREVENCIÓN BLANQUEO - UINL 

El CFNA envía Manual elaborado por el GT de la UINL, sobre Buenas Prácticas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en el Sector Notarial, como guía para cumplir las obligaciones como sujetos obligados ante la UIF.

Ver manual

 

 

 

Documentación Referente a la U.I.F

RESOLUCIÓN N° 49/2013

Ley Nº 25.246 “ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO”.

Resolución 50/2011 “ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO”. Registración de Sujetos Obligados.

Resolución 21/2011 “ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO”. Escribanos Públicos.

Resolución Nº 51/2011 “ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO”.Reporte de Operaciones Sospechosas "On Line".

Reporte Sistematico Mensual (Registro e informe vía web www.uif.gov.ar)

 



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