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Posadas - Misiones

14 de Septiembre de 2017

 

Organizado por la Agencia Regional Litoral de la Unidad de Información Financiera Argentina, el Colegio Notarial de Misiones, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Misiones.-

TEMARIO 

-Estándares internacionales del GAFI sobre la lucha contra el LA/FT. Contexto internacional. 

-Contexto Nacional. Ley 25.246 y Resoluciones UIF. Última Evaluación Mutual del GAFI a la Argentina. Situación actual. 

-El rol y las facultades de la Unidad de Información Financiera Argentina: La inteligencia financiera y el rol de regulador. 

-Los Sujetos Obligados. Cumplimiento de sus obligaciones en materia de PLA/FT. 

-La supervisión y el régimen sancionatorio.

Disertantes: Directora de Supervisión de la UIF, Dra. Celeste Plee Director de Derecho Administrativo Sancionador, Dr. Pablo Sanabria Dirección de Supervisión, Dra. María Eugenia Tarraf.

 

Destinado a: Sujetos obligados Contadores, Escribanos, Agentes Inmobiliarios, Registros Públicos.-

La inscripción es GRATUITA. Para inscribirse deberán ingresar en la pagina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas: www.cpcemnes.org.ar.-

LUGAR: Sede CPCE Misiones - Bolívar 2344 – Posadas

HORARIO: 8,30 hs. a 12,30 (Contadores, Escribanos, Agentes inmobiliarios y Registros Públicos) y de 15,30 a 19 hs (Registros Públicos exclusivamente).-

 

Sin otro particular, los saludamos atentamente.-

 



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